Politics Political Information Newest In the present day Михаил Ходорковский заработал состояние на дешевом приобретении активов в 1990-х годах и долгое время был фигурой неоднозначной.
Ирландский бизнесмен Рэймонд Куинн, бывший сотрудник по контролю за соблюдением требований в компании по ценным бумагам с Уолл-стрит, заявил, что у него украли почти 1,1 миллиона долларов (около 1 миллиона евро) в рамках схемы, предположительно связанной с печально известным бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским.
Куинн подал иск в Высокий суд Дублина против Национальной полиции. [Irish police] Комиссия омбудсмена (GSOC). Он утверждает, что и он сам, и нефтяной магнат, покойный Джек Гринберг, стали жертвами сложной аферы, нацеленной на их инвестиции в нефтегазовые предприятия США.
Предполагаемое мошенничество сосредоточено на финансовых сделках Куинна и Гринберга с лицами, которые, по утверждению Куинна, действовали от имени Ходорковского.
Известен своим скандальным приобретением нефтяной компании ЮКОС в 1990-х годах. «займы под залог акций» В рамках программы Ходорковский накопил огромное состояние до своего громкого ареста в России в 2003 году. После серии уголовных приговоров по обвинениям, включая уклонение от уплаты налогов и мошенничество, он был приговорен к тюремному заключению, а затем помилован президентом Владимиром Путиным.
Находясь в изгнании в Лондоне, Ходорковский остается фигурой, вызывающей споры на международном уровне. В декабре 2015 года российский суд выдал на него международный ордер на арест, обвинив его в заказе убийства.
Куинн утверждает, что в 2007 году к нему и Гринбергу обратился человек по имени Петтери Ниеминен, который утверждал, что представляет российские нефтегазовые интересы, заинтересованные в инвестировании в их нефтяной проект в Скалистых горах. Под руководством Ниеминена Куинн и Гринберг предположительно перевели около 1 миллиона долларов на счета в Сингапуре и Гонконге для покрытия предполагаемых страховых премий.
Сделка так и не состоялась, а средства исчезли. Кроме того, Куинн утверждает, что в 2015 году с ним связался некто по имени Энтони Коэн, который якобы представлял лондонскую юридическую фирму и искал больше средств для «разблокировать» доверительный счет. После проверки Куинн обнаружил, что Коэн использовал имя бывшего адвоката и Общество юристов Англии и Уэльса сочло его мошенником.
Первоначальная жалоба Куинна в ирландскую полицию в 2015 году не привела к возбуждению уголовного дела. Затем он передал дело в GSOC, заявив о сокрытии и неправильном проведении расследования. Однако омбудсмен квалифицировал это дело как дисциплинарное и передал его старшему офицеру сил, а не независимому следователю.
Решение Высокого суда Куинна теперь оспаривает рассмотрение дела GSOC, и судья Конлет Брэдли разрешил ему добиваться судебного пересмотра.
Ходорковский, отрицающий свою причастность, не является стороной ирландского разбирательства.
Однако его финансовый след достиг Ирландии раньше; В 2016 году Высокий суд Дублина разморозил его активы в стране на сумму 100 миллионов долларов США, средства, связанные с глобальной финансовой путаницей Ходорковского.
