Урегулирование уголовного дела Binance включает штраф в размере 4 миллиардов долларов и признание вины генерального директора

Чанпэн «CZ» Чжао, владелец и генеральный директор криптовалютной биржи Binance, согласился уйти в отставку и признать себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, согласно документам, поданным в суд Сиэтла во вторник. Это является частью крупного соглашения, объявленного сегодня днем ​​Министерством юстиции, которое потребует от Binance выплатить штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов.

Чжао также согласился выплатить 50 миллионов долларов, а приговор будет вынесен позднее. «Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance», — пишет Чжао в X (ранее Twitter). «По общему признанию, эмоционально отпустить ситуацию было нелегко. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня».

Ричард Тенг, глава региональных рынков Binance, займет место Чжао на посту генерального директора. По условиям соглашения, Binance необходимо будет назначить независимого наблюдателя за соблюдением требований. Чжао не будет разрешено иметь какое-либо отношение к Binance в течение трех лет после назначения наблюдателя. Несмотря на то, что Чжао больше не может брать на себя руководящую роль в Binance, The Wall Road Journal сообщает, что условия соглашения позволят Чжао сохранить контрольный пакет акций крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

«Binance содействовала нерегулируемым транзакциям с криптовалютой на миллиарды долларов», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд на пресс-конференции во вторник. «Его платформа обслуживает преступников по всему миру, которые используют Binance для перемещения украденных средств и других преступных доходов». Гарланд добавляет, что Binance обеспечила «почти» 900 миллионов долларов США в транзакциях между США и Ираном, страной, находящейся под санкциями, в то время как ее команда по соблюдению требований осознавала, что ее защита от отмывания денег была «неадекватной».

Комиссия по ценным бумагам и биржам впервые подала в суд на Binance и Чжао в июне, обвинив криптовалютную биржу в незаконной работе в США и обмане инвесторов. Агентство также пыталось заморозить активы Binance из-за обвинений в том, что биржа участвовала в «нарушительном поведении», «игнорируя законы США». Binance в конечном итоге избежала заморозки, введя ряд ограничений, которые, среди прочего, не позволили Binance и Чжао получить доступ к средствам клиентов.

Binance — лишь одна из криптоимперий, на которую нацелилась SEC после краха FTX, помимо Coinbase и Kraken.

«Только за последний месяц Министерство юстиции успешно привлекло к ответственности руководителей двух крупнейших в мире криптовалютных бирж по двум отдельным уголовным делам», — говорит Гарланд. «Идея здесь должна быть ясна: использование новых технологий для нарушения закона не делает вас нарушителем закона — это делает вас преступником».

Обновление от 21 ноября, 15:32 по восточному времени: добавлено подтверждение об уходе Чжао.

Обновление от 21 ноября, 15:56 по восточному времени: добавлены заявления Чжао и генерального прокурора Гарланда.