Биткойн стоимостью более 1,4 миллиарда фунтов стерлингов был конфискован полицией после того, как бывший китайский работник еды на вынос пытался купить особняк в Хэмпстеде стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов, как заслушал суд.
Предполагается, что 42-летний Цзянь Вэнь выступал в качестве «подставного лица», помогая отмыть часть прибыли от инвестиционного мошенничества на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, совершенного в Китае Чжиминь Цянем в период с 2014 по 2017 год.
Цянь купил криптовалюту, чтобы вывести доходы из страны, прежде чем приехать в Великобританию, используя вымышленное имя Яди Чжан в паспорте Сент-Китс и Невис, как сообщили присяжным.
Она бежала из Великобритании и все еще находится на свободе после того, как полиция совершила обыск в доме с шестью спальнями, который они арендовали за более чем 17 000 фунтов стерлингов в месяц недалеко от Хэмпстед-Хит на северо-западе Лондона, а также в сейфе.
Офицеры конфисковали устройства с цифровыми кошельками, на которых хранится более 61 000 биткойнов на сумму более 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, когда полиция получила доступ летом 2021 года.
Вэнь, которая, как утверждается, не участвовала в мошенничестве и не имела доступа ко всем биткойнам, предстает перед судом в Королевском суде Саутварка, где она отрицает три пункта обвинения в отмывании денег в период с октября 2017 года по январь 2022 года.
Прокурор Джиллиан Джонс заявила, что Вэнь не оспаривает факт использования биткойнов, но утверждает, что она была опекуном Чжана, и присяжным придется решить, знала ли она или подозревала, что это были доходы от преступления.
Она сказала, что, когда Чжан, которая использовала псевдонимы, включая Роуз, Эмму и Хуа Хуа, прилетела в Лондон в 2017 году, ей нужно было конвертировать криптовалюту обратно в наличные деньги или «собственность, ювелирные изделия или другие дорогостоящие предметы».
До встречи с Чжаном Вэнь — гражданин Китая, который переехал в Великобританию в 2007 году и стал гражданином Великобритании в 2018 году — работал в китайской закусочной на юго-востоке Лондона и жил в комнате под рестораном.
Вэнь называла Чжана своим «боссом», и они утверждали, что занимаются международным ювелирным бизнесом, торгуя бриллиантами и антиквариатом в таких странах, как Япония, Таиланд и Китай, сообщил прокурор.
Пара много путешествовала по Европе, продавая биткойны и покупая изысканные ювелирные изделия, в том числе часы на сумму около 49 300 фунтов стерлингов и 69 900 фунтов стерлингов у Van Cleef & Arpels в Швейцарии.
Суд услышал, что они обсуждали покупку недвижимости в Цюрихе до того, как Вэнь, который остался в Великобритании, пока Чжан арендовал недвижимость в Швеции, попытался купить недвижимость в Лондоне.
Г-жа Джонс сказала, что недвижимость включала в себя особняк Хэмпстед с семью спальнями и бассейном, который был выставлен на продажу за 23,5 миллиона фунтов стерлингов, а также дом с восемью спальнями стоимостью 12,5 миллиона фунтов стерлингов, кинотеатром и тренажерным залом.
Но ни одна из покупок не состоялась, поскольку источник Биткойна не мог быть объяснен, как сообщили присяжным.
Женщины арендовали дом в Хэмпстеде за 17 000 фунтов стерлингов в месяц. Фото: Google Road View
Прокурор сообщил, что Вэнь сначала утверждала, что криптовалюта была добыта, а затем заявила, что это был «любовный подарок», составив дарственную грамоту, в которой говорилось, что Чжан подарил ей 3000 биткойнов на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов.
«Это приличная зарплата», — сказал прокурор присяжным. «Вам придется внимательно изучить обстоятельства этого предполагаемого подарка.
«Жест очень щедрого благотворителя, удовлетворенного предоставленной заботой и помощью, или устройство или притворство, чтобы создать атмосферу легитимности в отношении источника средств, когда госпожа Вэнь попыталась приобрести дорогостоящую недвижимость от имени госпожи Чжан».
Суд продолжается.
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/25254660/Cal_Max_hallway.png){kind=small}
